Dosja hetimore e lidhur me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) është zgjeruar më tej, duke përfshirë emra të rinj të zyrtarëve dhe biznesmenëve nën hetim, si dhe akuza të shtuara për korrupsion dhe pastrim parash, sipas materialeve hetimore të referuara nga SPAK dhe GJKKO.
Sipas dosjes, në qendër të hetimeve qëndrojnë transaksione të konsiderueshme financiare që kapin vlera mbi 11 milionë euro, të cilat dyshohet se janë kryer përmes kompanive të ndryshme të lidhura me tenderët e AKSHI‑t. Hetimet përmendin gjithashtu edhe pagesa të konsiderueshme në formë shërbimesh të faturuara, si dhe përfitime të dyshuara të maskuara përmes kontratave tregtare.
Në dosje përmenden edhe rreth 1 milion euro verëra të shtrenjta, të cilat sipas hetuesve dyshohet se lidhen me shpërblime të përfituara në mënyrë të tërthortë përmes skemave të kontratave dhe kompanive të ndërmjetme.
Hetimet janë zgjeruar me emra të rinj, përfshirë ish-zyrtarë të AKSHI‑t dhe administratorë kompanish private, të cilët dyshohen për përfshirje në procedura tenderimi të parregullta. Ndaj disa prej tyre janë shtuar akuza për “shkelje të barazisë në tendera”, “korrupsion” dhe “grup të strukturuar kriminal”, ndërsa për disa të tjerë po hetohet edhe për pastrim parash.
Sipas materialeve hetimore, kompanitë e përfshira në këtë çështje dyshohet se janë përdorur si mjete për qarkullimin e fondeve publike në mënyrë të kamufluar, përmes faturave të fryra dhe kontratave për shërbime që nuk justifikohen me kapacitetet reale të tyre.
Në një pjesë të dosjes theksohet se ekzistojnë dyshime të arsyeshme se faturat tatimore janë përdorur për të legalizuar pagesa të lidhura me përfitime të paligjshme, duke i futur ato në sistemin financiar si shpenzime të ligjshme biznesi.
Gjykata e Posaçme dhe SPAK vijojnë hetimet për të sqaruar rolin e secilit prej të përfshirëve, ndërsa çështja konsiderohet ende në fazë hetimore dhe pa vendime përfundimtare gjyqësore.