SHBA kryqëzojnë mikun e Edi Ramës dhe përfaqësuesin e Sinaloas, Luftar Hysa mbetet në listën e zezë të Departamentit…

Një godit­je e rëndë ka tron­di­tur sër­ish poli­tikën dhe opin­ion­in pub­lik shqip­tar, tek­sa Depar­ta­men­ti amerikan i The­sar­it (OFAC) ka kon­fir­muar mba­jt­jen në listën e zezë të biz­nes­menit Luftar Hysa.

Ky vendim merr për­masa alar­mante, pasi Luftar Hysa nji­het botër­isht si një “mik i afërt” i kryem­i­nistrit Edi Rama. Skan­dali thel­lohet edhe më shumë kur kuj­to­jmë se zoti Rama e ka prit­ur zyr­tar­isht në zyrën e tij në Kryem­i­nistri disa vite më parë z. Hysa, duke i hapur dyert e shtetit një per­soni me dritëhi­je të mëd­ha.

Sot, i njëjti per­son dyshohet fort nga intelig­jen­ca glob­ale se është pjesë kyçe e grupit famëkeq të trafikut ndërkom­bë­tar të drogës, kartelit mek­sikan “Sinaloa”. Sipas të dhë­nave zyrtare të përditë­suara deri në qer­shor të vitit 2026, SHBA ka blind­uar sank­sionet ndaj 131 indi­vidëve dhe sub­jek­teve në Bal­lka­nin Perëndi­mor, ku Shqipëria numëron zyr­tar­isht 8 të tillë. Në kuadër të këtyre masave ekstreme, Uash­ing­toni ka ven­do­sur në shën­jestër të hekurt “Grupin e Orga­nizuar Krim­i­nal Hysa”, me shtrir­je direk­te nga Shqipëria në Mek­sikë.

Pastrim parash dhe lid­hje me Kartelin Sinaloa

Hetimet ndërkom­bëtare kanë zbu­lu­ar deta­je rrëqethëse mbi funk­sion­imin e kësaj orga­ni­zate transna­cionale:

Ske­ma e pastrim­it: Luftar Hysa dhe famil­jarët e tij (Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabion Hysa) aku­zo­hen se kanë për­dorur biz­nese në Mek­sikë dhe Evropë për të legal­izuar qin­dra mil­iona dol­larë të fitu­ara nga shit­ja e narkotikëve.

Peran­do­ria e biz­ne­sit: Paratë e pista të drogës dyshohet se janë pas­tru­ar përmes kazi­nove, një zinx­hiri restoran­tesh luk­soze dhe kom­pan­ish të shtri­ra në Shqipëri, Mek­sikë, Kana­da dhe Poloni.

Lid­h­ja me Sinaloan: I gjithë ky aktivitet i zi është i lid­hur drejt­për­drejt me sindikatën më të rrezik­shme të botës, kartelin mek­sikan “Sinaloa”.

Grupi Hysa është sank­sionuar zyr­tar­isht nga OFAC më 13 nën­tor 2025 nën pro­gramin TCO (Transna­tion­al Crim­i­nal Organ­i­sa­tion).

Ndëshki­mi i SHBA-së nuk njeh kthim pas

Mekaniz­mi ligjor amerikan i “masave të gjend­jes së jashtëza­kon­shme” për Bal­lka­nin sapo është zgjatur më 22 qer­shor 2026 edhe për një vit tjetër, duke treguar se SHBA nuk do të bëjë asnjë lëshim ndaj kor­rup­sion­it dhe krim­it të orga­nizuar. Sank­sionet e tar­ge­t­u­ara përf­shi­jnë ngrir­jen totale të pasurisë, ndal­im­in e udhë­tim­it dhe izolim­in abso­lut ekonomik e poli­tik.

Pavarë­sisht për­p­jek­jeve, rreg­ul­lat e OFAC-ut janë të pre­ra: asnjë sub­jekt nuk hiqet automatik­isht nga lista pa dësh­muar me peti­cion ligjor ndryshimin rrën­jë­sor të rrethanave, çka do të thotë se miku i kryem­i­nistrit Edi Rama dhe për­faqë­sue­si i Sinaloas mbetet i gozh­d­uar në listën e zezë të super­fuqisë botërore. Më poshtë pasqy­ro­het listën zyrtare të sub­jek­teve (entiteteve juridike/organizatave) nga Shqipëria që ndod­hen aktu­al­isht në listën e zezë të OFAC dhe deta­je pse mbeten në listë edhe nëse janë mbyl­lur.

Lista e sub­jek­teve të sank­sionuara nga SHBA në Shqipëri:

Sub­jek­tet nga lista nuk hiqen asnjëherë automatik­isht vetëm pse kanë pushuar së ekzis­tu­ari ose janë likuid­uar. Siç për­cak­ton OFAC‑u, që një orga­ni­za­të të hiqet nga lista e sank­sion­eve, nevo­jitet një kërkesë for­male ligjore, peti­cion në të cilën dësh­mo­het “ndryshi­mi i rrethanave” ose ndër­pre­r­ja e veprim­tarisë kon­testuese. Për këtë arsye, në listën e të sank­sionuarve vazh­do­jnë të jenë edhe sub­jek­tet e shuara, të cilat kanë ndër­pre­rë veprim­tar­inë. Në Shqipëri, në listën e OFAC-it ndod­hen pesë entitete:

AL-HARAMAIN, degë në Shqipëri.
Sta­tusi: E mbyl­lur dhe e sank­sionuar.

Loka­cioni: Përveç Shqipërisë, nga shtetet e Bal­lka­n­it Perëndi­mor orga­ni­za­ta Al-Hara­main është e pran­ishme edhe në Bosnje e Herce­gov­inë.

Pro­gra­mi: Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Glob­al Ter­ror­ist (SDGT) / Ter­ror­ist glob­al i veçuar posaçër­isht.

Veprim­taria: Punë human­itare.

Data e sank­sionim­it: 2 qer­shor 2004.GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC.
Sta­tusi: E mbyl­lur dhe e sank­sionuar.

Loka­cioni: Përveç Shqipërisë, nga shtetet e Bal­lka­n­it Perëndi­mor, Glob­al Relief  Foun­da­tion ka qenë e pran­ishme edhe në Bosnje e Herce­gov­inë dhe në Ser­bi.

Pro­gra­mi: Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Glob­al Ter­ror­ist (SDGT) / Ter­ror­ist glob­al i veçuar posaçër­isht.

Ajo gjen­det gjithash­tu në lis­tat e kon­solid­uara të sank­sion­eve të Këshillit të Sig­urim­it të OKB-së dhe të Bashkim­it Evropi­an.

Veprim­taria: Orga­ni­za­të human­itare

Data e sank­sionim­it: 18 tetor 2002. Ndër­sa pasuritë dhe llog­a­r­itë e saj u bllokuan në dhje­tor të vitit 2001.

Loka­cioni: Si një rrjet multi­na­cional që shër­bente për shmang­ien e sank­sion­eve, HURIYA PRIVATE FZE LLE nuk ka një adresë fikse në Shqipëri, por në bazën e të dhë­nave të OFAC-it Shqipëria është e shënuar si pika e saj oper­a­tive.

Adresat e kom­panisë janë të shënuara në Emi­ratet e Bashkuara Arabe si selia krye­sore, si dhe në Qipro, Zvicër dhe Katar.Programi: RUSSIA-E014024
Veprim­taria: Ofri­mi i shër­bimeve për sek­torin kor­po­ra­tiv.

Kom­pa­nia është sank­sionuar, së bashku me drej­torin e saj ekzeku­tiv John Desmond Hanafin, shte­tas irlan­dez, për shkak të ndih­mës që u ka ofru­ar shte­tasve rusë për shmang­ien e sank­sion­eve, sipas het­imeve të OFAC-it. Kom­pa­nia është akuzuar për pastrim parash dhe trans­fer­im të pasurisë ruse jashtë ven­dit (krye­sisht në Emi­ratet e Bashkuara Arabe) pas push­tim­it të Ukrainës në shkurt 2022.

Data e sank­sionim­it: 19 maj 2023.

GRUPI I ORGANIZUAR KRIMINAL HYSA
Loka­cioni: Grupi krim­i­nal është i ven­do­sur në Shqipëri dhe në Mek­sikë.

Pro­gram: TCO (Transna­tion­al Crim­i­nal Organ­i­sa­tion) / Orga­ni­za­të krim­i­nale transna­cionale.

Veprim­taria: Orga­ni­za­të krim­i­nale

Anë­tarët e famil­jes Hysa (Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabion) kanë për­dorur inves­time në biz­nese në Mek­sikë dhe Evropë për të legal­izuar qin­dra mil­iona dol­larë të fitu­ara nga shit­ja e narkotikëve, sipas një het­i­mi të për­bashkët ndërkom­bë­tar të agjen­cive amerikane dhe mek­sikane.

Përveç kazi­nove, grupi ka pas­tru­ar para përmes një zinx­hiri restoran­tesh luk­soze dhe kom­pan­ish të regjistru­ara në Mek­sikë, Kana­da dhe Poloni. Ai është i lid­hur me kartelin mek­sikan Sinaloa, një sindikatë e orga­nizuar krim­i­nale e transna­cionale që është në listën e sank­sion­eve të OFAC-it. Data e sank­sionim­it: 13 nën­tor 2025.REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY, degë në Shqipëri
Sta­tusi: E mbyl­lur dhe e sank­sionuar.

Loka­cioni: Tiranë

Orga­ni­za­ta kishte degë të regjistru­ara në Bosnje e Herce­gov­inë dhe në Kosovë.

Pro­gram: Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Glob­al Ter­ror­ist (SDGT) / Ter­ror­ist glob­al i veçuar posaçër­isht.

Veprim­taria: Punë human­itare.

Në fund të viteve 1990 dhe në fil­lim të viteve 2000, autoritetet shqiptare, në bashkëpunim me agjencitë ndërkom­bëtare të sig­urisë, kryen një bastis­je në zyrat e RIHS-it në Tiranë, për shkak të dyshimeve për lid­hje me rrjete ekstrem­iste. Zyra u mbyll përgjith­monë.

Data e sank­sionim­it: 13 qer­shor 2008.

DETAJET

Pro­gra­mi i sank­sion­eve të OFAC-ut

OFAC‑u ka më shumë se 30 pro­grame aktive sank­sionesh, të ori­en­tu­ara drejt mbro­jt­jes së sig­urisë kom­bëtare dhe poli­tikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për 71 sub­jek­tet e evi­den­tu­ara në shtetet e Bal­lka­n­it Perëndi­mor, sank­sionet janë ven­do­sur në bazë të 11 pro­grameve: Pro­gra­mi BALKANS — ka të bëjë me masa të tar­ge­t­u­ara kundër indi­vidëve dhe sub­jek­teve juridike që ceno­jnë paqen, sta­bilitetin, pro­ce­set demokratike dhe integritetin ter­ri­to­r­i­al të vendeve të Bal­lka­n­it Perëndi­mor.

Pro­gra­mi krye­sisht ka të bëjë me:

Mar­rin pjesë në kor­rup­sion: Përvetë­so­jnë fonde pub­like, uzur­po­jnë pronë pri­vate ose japin dhe mar­rin rysh­fet.

-Ceno­jnë demokrac­inë: Min­i­mo­jnë pro­ce­set dhe insti­tu­cionet demokratike në rajon.

Shke­lin të drej­tat e njeri­ut: Janë përgjegjës për shkel­je të rën­da të të drej­tave të njeri­ut në Bal­lka­nin Perëndi­mor.

-Pro­gra­mi SDGT (Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Glob­al Ter­ror­ist / Ter­ror­ist Glob­al i Për­cak­tu­ar Posaçër­isht) — pro­gram i sank­sion­eve finan­cia­re i ven­do­sur me vendim të ish-pres­i­den­tit George W. Bush pas sul­meve në Nju-Jork dhe Uash­ing­ton më 11 shta­tor 2001, me qël­lim godit­jen e rrjeteve të financim­it të ter­ror­izmit në niv­el glob­al.

-Pro­gra­mi TCO (Transna­tion­al Crim­i­nal Orga­ni­za­tion / Orga­ni­za­të Krim­i­nale Transna­cionale) — sank­sione që ven­dosen për të mbro­j­tur sis­temin finan­ciar ndërkom­bë­tar nga ndiki­mi i rrjeteve krim­i­nale që mer­ren me trafikim njerëzish, kon­tra­bandë droge, pastrim parash dhe krim kiber­netik.

-Pro­gra­mi SDNKT (For­eign Nar­cotics King­pin Des­ig­na­tion Act / Akti për Për­cak­timin e Bosëve të Huaj të Narkotikëve) — blloki­mi i qas­jes së karteleve ndërkom­bëtare të narkotikëve, bashkëpunë­torëve të tyre dhe kom­panive të lid­hu­ra me ta në sis­temin finan­ciar ndërkom­bë­tar të SHBA-së.

Pro­gra­mi ka të bëjë me:

Ngrir­jen e pasurisë së një rrethi të gjerë indi­vidësh dhe sub­jek­tesh juridike, për të cilët SHBA-ja vlerë­son se mbësht­esin drejt­për­drejt ose tërtho­razi aktivitetet e dëmshme të Fed­er­atës Ruse.

Sek­torin finan­ciar dhe bankar — përf­shin të gjithë infra­struk­turën finan­cia­re të Rusisë dhe të gjitha bankat e hua­ja që bashkëpuno­jnë me të. Kom­pleksin ushtarako-indus­tri­al dhe teknologjitë, me qël­lim ndër­pre­rjen e furnizim­it të ushtrisë ruse. Sek­torët krye­sorë ekonomikë të Rusisë, si sek­tori energjetik, pasi ky sek­tor për­bën burim­in krye­sor të të ard­hu­rave për bux­hetin shtetëror rus.

Pro­gra­mi UKRAINE-EO13662 — u ven­dos si përgjig­je ndaj anek­sim­it rus të Krimesë më 2014 dhe desta­bi­lizim­it të sit­u­atës në Ukrainë. Ai syn­on sek­torët kyç të ekonomisë ruse, si energjeti­ka dhe finan­cat, dhe ka të bëjë me sub­jek­te të lid­hu­ra me kor­po­ra­ta mëmë ruse të sank­sionuara.

Pro­gra­mi GLOMAG (Glob­al Mag­nit­sky sanc­tions / Sank­sionet Glob­ale Mag­nit­sky) — bazo­het në ligjin Glob­al Mag­nit­sky Human Rights Account­abil­i­ty Act të vitit 2016.

Ky pro­gram i mundë­son Qev­erisë së SHBA-së të ngri­jë pasur­inë dhe të ndalo­jë transak­sionet e per­son­ave të akuzuar për shkel­je të rën­da të të drej­tave të njeri­ut dhe kor­rup­sion, kudo në botë.

Pro­gra­mi targe­ton zyr­tarë të huaj dhe per­sona pri­vatë të përf­shirë në vras­je, tor­turë, zhvat­je, pastrim parash ose përvetësim të burimeve shtetërore. Ligji për Kundërvënien ndaj Kundër­shtarëve të Amerikës përmes Sank­sion­eve (Coun­ter­ing America’s Adver­saries Through Sanc­tions Act, CAATSA) — ligj fed­er­al amerikan i mirat­u­ar në vitin 2017, me të cilin ven­dosen sank­sione ekonomike dhe finan­cia­re ndaj Rusisë, Iran­it dhe Koresë së Veri­ut. Ai për­doret krye­sisht për ndëshkimin e sub­jek­teve dhe qev­erive të hua­ja që krye­jnë transak­sione të rëndë­sishme me sek­torin rus të mbro­jt­jes dhe të inteligjencës.Mbi çfarë baze janë sank­sionuar në Bal­lka­nin Perëndi­mor?

Në listën e sank­sion­eve të OFAC-ut, nga gjashtë shtetet e Bal­lka­n­it Perëndi­mor – Shqipëria, Bosnje e Herce­gov­ina, Mali i Zi, Koso­va, Ser­bia dhe Maqe­do­nia e Veri­ut – ndod­hen 71 sub­jek­te juridike.

Ato janë pjesë e 11 pro­grameve të sank­sion­eve.

Ato janë sank­sionuar mbi bazën e:

Pasurisë së indi­vidëve në Listën e Per­son­ave të Për­cak­tu­ar Posaçër­isht dhe të Bllokuar (Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Nation­als and Blocked Per­sons List, SDN): Janë bllokuar e gjithë pasuria dhe intere­sat në pasuri të per­son­ave të për­cak­tu­ar, që bien nën juridik­sion­in e SHBA-së. Rreg­ul­lit prej 50 për qind: Nënkup­ton se blloko­het automatik­isht çdo sub­jekt që është në pronësi të drejt­për­drejtë ose të tërthortë të një apo më shumë per­son­ave të bllokuar, me 50 për qind ose më shumë të pronë­sisë. Transak­sion­eve të ndalu­ara: Per­son­ave nga SHBA-ja dhe të gjithë atyre që krye­jnë transak­sione bren­da ose përmes Shteteve të Bashkuara u ndalo­het bashkëpuni­mi me sub­jek­tet e sank­sionuara.

Kjo vlen për të gjitha sub­jek­tet juridike dhe fizike amerikane, degët e tyre jashtë ven­dit, shte­t­a­sit e huaj me qën­drim në SHBA, si dhe për çdo transak­sion që për­dor sis­temin finan­ciar amerikan, përf­shirë page­sat në dol­larë amerikanë. Rrezikut nga sank­sionet dytë­sore: Insti­tu­cionet finan­cia­re dhe kom­pan­itë jashtë SHBA-së që krye­jnë transak­sione të rëndë­sishme me palë të sank­sionuara rreziko­jnë të për­ballen me sank­sione dytë­sore ose me masa për zba­timin e ligjit amerikan.Lista e sub­jek­teve të sank­sionuara sipas shteteve të Bal­lka­n­it Perëndi­mor

Sub­jek­tet nga lista nuk hiqen asnjëherë automatik­isht vetëm pse kanë pushuar së ekzis­tu­ari ose janë likuid­uar. Siç për­cak­ton OFAC‑u, që një orga­ni­za­të të hiqet nga lista e sank­sion­eve, nevo­jitet një kërkesë for­male ligjore — peti­cion — në të cilën dësh­mo­het “ndryshi­mi i rrethanave” ose ndër­pre­r­ja e veprim­tarisë kon­testuese. Për këtë arsye, në listën e të sank­sionuarve vazh­do­jnë të jenë edhe sub­jek­tet e shuara, të cilat kanë ndër­pre­rë veprim­tar­inë.